证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2024-065
债券代码：113545 债券简称：金能转债
金能科技股份有限公司
对于“金能转债”展望触发转股价钱向下修正条件的辅导性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告推行不存在职何失实记录、误导性解说
好像首要遗漏，并对其推行的信得过性、准确性和竣工性承担个别及连带株连。
迫切推行辅导：
低于当期转股价钱的 80%，展望将触发转股价钱向下修正条件。若触发条件（任
意贯穿三十个往以前中至少有十五个往以前的收盘价低于当期转股价钱的 80%），
公司将按照《金能科技股份有限公司公训导行 A 股可转机公司债券召募证明书》
的商定实时履行后续审议法子和信息涌现义务。敬请雄壮投资者冷静投资风险。
一、可转机公司债券基本情况
（一）可转机公司债券刊行上市情况
经中国证券监督责罚委员会《对于核准金能科技股份有限公司公训导行可转
换公司债券的批复》（证监许可【2019】930 号）的核准，公司于 2019 年 10 月
值刊行，期限 6 年，召募资金总数为 1,500,000,000.00 元，扣除刊行用度（不
含税）13,687,735.86 元后，召募资金净额为 1,486,312,264.14 元。上述资金于
《验资答复》（瑞华验字【2019】37110011 号）。
经上海证券来去所自律监管决定书【2019】242 号文喜悦，公司 15 亿元可转
换公司债券于 2019 年 11 月 7 日起在上海证券来去所挂牌来去，债券简称“金能
转债”，债券代码“113545”。
（二）可转机公司债券转股价钱休养情况
说明《上海证券来去所股票上市法令》谋划次序及《金能科技股份有限公司
公训导行 A 股可转机公司债券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）的
商定，公司该次刊行的“金能转债”自可转机公司债券刊行闭幕之日起满六个月
后的第一个往以前，即 2020 年 4 月 20 日起可转机为公司 A 股普通股，开动转股
价钱为 11.55 元/股。公司于 2019 年 12 月实施了 2019 年前三季度利润分派，金
能转债的转股价钱休养为 11.40 元/股，具体推行请详见公司于 2019 年 12 月 24
日涌现的《对于“金能转债”转股价钱休养的辅导性公告》
(公告编号：
公司于 2020 年 11 月办理已毕非公训导行新股的登记手续，金能转债的转股价钱
休养为 10.78 元/股，具体推行请详见公司于 2020 年 11 月 14 日涌现的《对于
“金能转债”转股价钱休养的辅导性公告》（公告编号：2020-171）。公司于 2021
年 5 月实施了 2020 年度利润分派，金能转债的转股价钱休养为 10.43 元/股，具
体推行请详见公司于 2021 年 5 月 25 日涌现的《对于“金能转债”转股价钱休养
的辅导性公告》(公告编号：2021-070)。公司于 2022 年 7 月实施了 2021 年度利
润分派，金能转债的转股价钱休养为 10.08 元/股，具体推行详见公司于 2022 年
作风整为 9.96 元/股，具体推行详见公司于 2023 年 7 月 1 日涌现的《对于“金
能转债”转股价钱休养的辅导性公告》（公告编号：2023-089）。公司于 2024 年
推行详见公司于 2024 年 5 月 29 日涌现的《对于“金能转债”转股价钱休养的提
示性公告》（公告编号：2024-047）。
二、可转机公司债券转股价钱向下修正条件
（一）修正权限与修正幅度
说明《召募证明书》的商定，在本次刊行的可转机公司债券存续本事，当公
司股票在职意贯穿三十个往以前中至少有十五个往以前的收盘价低于当 期转股
价钱的 80%时，公司董事会有权冷漠转股价钱向下修正决议并提交公司推进大会
审议表决。
若在前述三十个往以前内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日
前的往以前按休养前的转股价钱和收盘价缱绻，在转股价钱休养日及之后的来去
日按休养后的转股价钱和收盘价缱绻。
上述决议须经出席会议的推进所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可转机公司债券的推进应当消失。修正后的
转股价钱应不低于该次推进大会召开日前二十个往以前公司股票来去均 价和前
一个往以前公司股票来去均价之间的较高者。
（二）修处死子
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登关联公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股本事（如需）等
谋划信息。从股权登记日后的第一个往以前（即转股价钱修正日）起，脱手还原
转股央求并奉行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后、转
换股票登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱奉行。
三、对于展望触发转股价钱向下修正条件的具体证明
自 2024 年 8 月 2 日至 2024 年 8 月 15 日，公司股票已有 10 个往以前的收盘
价低于当期转股价钱的 80%，展望触发转股价钱向下修正条件，说明《上海证券
来去所上市公司自律监管同样第 12 号——可转机公司债券》次序：“在转股价
格修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价钱，在
次一往以前开市前涌现修正好像不修正可转债转股价钱的辅导性公告，并按照募
集证明书好像重组答覆信的商定实时履行后续审议法子和信息涌现义务。上市公
司未按本款次序履行审议法子及信息涌现义务的，视为本次不修正转股价钱。”
本次若波及触发转股价钱向下修正条件，公司将依据上述法令要求，实时履行审
议和信息涌现义务。
四、其他事项
投资者如需了解“金能转债”的其他关联推行，可查阅公司于 2019 年 10 月
公训导行可转机公司债券召募证明书》。
五、风险辅导
公司将说明《召募证明书》的商定和关联法律律例要求，于触发“金能转债”
的转股价钱向下修正条件后笃定本次是否修正转股价钱，并实时履行信息涌现义
务。敬请雄壮投资者热心公司后续公告，冷静投资风险。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
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